The Guardian сообщила о масштабной преступной операции по «отмыванию» денег из России через британские и другие иностранные банки, которая получила название «Всемирная прачечная». Документы с информацией о примерно 70 тыс. транзакций, среди которых около 2 тыс. пришлись на британские банки, были получены из анонимных источников Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Новой газетой». Изучив материалы дела, The Guardian выяснила, что с 2010 по 2014 год из России через банки разных стран было выведено как минимум 20 млрд долларов. Издание утверждает, что реальная сумма может достигать 80 млрд долларов. В «отмывании» денег участвовали и крупные британские банки, такие как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, через которые за четыре года было выведено около 740 млн долларов. Английские банки в ответ на обвинения The Guardian заявили, что придерживаются жесткой политики в борьбе с «отмыванием» денег.
Сейчас британское следствие выясняет, известно ли было банкам об операции, почему они не приостановили подозрительные транзакции и кто из россиян стоит за «Всемирной прачечной». Анонимный источник из следствия рассказал The Guardian, что деньги «определенно украдены либо получены другим преступным путем». Следователи предполагают, что в операции участвовало около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и сотрудники ФСБ. The Guardian также стало известно, что в схему было вовлечено 19 российских банков, среди которых Русский земельный банк (РЗБ). Членом совета директоров РЗБ ранее был Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина.
Напомним, что в 2016 году украинская полиция арестовала молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по подозрению в разработке схемы «Всемирной прачечной».
Что происходит сейчас
Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что 27 немецких банков также принимали участие во «Всемирной прачечной». По данным газеты, через них прошло около 66,5$ млн от всех выведенных средств. 80% от этой суммы прошло через два крупнейших банка — Commerzbank и Deutsche Bank. «Новой газете» удалось выяснить, что деньги на счета иностранных банков поступали через офшоры в Молдавии и Латвии. Среди замешанных в инциденте значатся знаменитые швейцарские, скандинавские и китайские банки.
МВД России отреагировало на «Всемирную прачечную», заявив, что «не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с криминальными капиталами». По мнению заместителя МВД Игоря Зубова, скандал в СМИ свидетельствует о приближающемся разрешении сложившейся ситуации.
Мнение экспертов
Внешний консультант в области законодательной деятельности и взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти РФ, экономист-аналитик анонимно в интервью Hit.Media сообщил, что офшорные схемы характерны для всех иностранных банков:
«Чем больше денег через них проходит, тем больше они зарабатывают, поэтому финансисты постоянно ищут схемы для получения прибыли. Перекачка денег — это основной вид заработка. Не надо думать, что между банками есть договор, или они кому-то подчиняются. Подобные схемы в их природе».
Эксперт Hit.Media также утверждает, что Центробанк и Центр Росмониторинга были осведомлены о схемах утечки денег:
«Невозможно «прокачать» такие суммы за столь короткий срок в тайне от центральных органов, только если маленькими частями, но на это бы ушло несколько лет, а не три-четыре года. В Росмониторинге точно все видели, и схема была налажена и организована. Деньги с этого получают не только миллиардеры, но и мелкие посредники».
Антон Орлов, председатель Cовета директоров Института проблем современной политики:
«Почему вброс информации в СМИ произошел сейчас? Очевидно, что это является частью крупномасштабной кампании, развернутой против нашей страны. Британцам надо отвлечь внимание от внутренних проблем, вызванных предстоящим Брекзитом и возможным референдумом Шотландии по самоопределению. Плюс, что гораздо важнее, необходимо дискредитировать Росиию еще раз в глазах европейского населения в связи с предстоящими выборами во Франции и в Германии».
Что было раньше
Год назад была вскрыта другая масштабная коррупционная схема, получившая известность как «Панамское досье». Немецкая газета Süddeustche Zeitung получила от анонимного источника более 11 млн внутренних документов компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшорных фирм. В документах среди владельцев офшоров значились 140 глав государств и известных политиков, их ближайшие родственники и друзья и упоминалось 214 тысяч офшорных компаний. Расследование повлекло за собой череду скандалов и вынудило исландского премьер-министра Сигмундура Гуннлёйгссона, чье имя фигурировало в документах, на время уйти в отставку.
В России расследованием панамского дела занималась «Новая газета». Одним из самых громких скандалов после публикации «Новой» обернулось дело известного виолончелиста Вячеслава Ролдугина, давнего друга Владимира Путина. В документах утверждается, что он владеет несколькими офшорными фирмами, оборот которых составлял миллиарды долларов. «Вы знаете, что такое информационный продукт? Посмотрели, что вашего покорного слуги там нет. Сделали информационный продукт. Что-то там поковыряли и слепили. Есть какой-то друг, вот он чего-то там сделал. То, что за этим стоят органы Соединенных Штатов, — это нам сейчас WikiLeaks показал», — прокомментировал Владимир Путин новость о «Панамском досье».
Что еще почитать
- Расследование «Всемирной прачечной» от «Новой газеты»
- Расследование «Панамского досье» от «Новой газеты»
- Главное об офшорах Ролдугина на Meduza
Автор Елизавета Евдокимова